Lelaki yang memandu Ferrari adalah presiden kelab bola sepak dan memegang gelaran Konsul kehormat untuk Republik Georgia, semuanya diatur oleh Setiausaha Agung PBB-Pelancongan Zurab Pololikashvili. Lelaki ini adalah Víctor de Aldama, dalang yang didakwa dalam profil tinggi itu Kes jenayah Koldo di Sepanyol.
Jika penglibatan ini tidak mencukupi, pemimpin PBB-Pelancongan merancang dengan Aldama untuk mewujudkan bank di Georgia untuk mengalihkan dana bahan api, menurut laporan semalam oleh akhbar The Objective.
Menurut laporan itu, mereka membincangkan bank dan gudang berikat atau kilang penapisan di Georgia yang membolehkan mereka membawa bahan api ke Sepanyol pada 2022.
Selepas dua tahun percubaan dan penafian gelaran di antaranya, Villafuel SL akhirnya memperoleh lesen pengendali hidrokarbon pada bulan September.
Operasi itu telah dirancang sejak Ogos 2020, ketika Claudio Rivas bertemu Víctor de Aldama melalui Carmen Pano.
Ahli perniagaan Carmen Pano telah mengesahkan di hadapan Mahkamah Agung Sepanyol bahawa dia menyerahkan 90,000 euro kepada PSOE (The Parti Pekerja Sosialis Sepanyol Komuniti Madrid ) ibu pejabat pada Oktober 2020 atas arahan daripada Pesuruhjaya Víctor de Aldama. Walau bagaimanapun,, menurut Europa Press, salah seorang rakan kongsi suspek, Claudio Rivas, telah menafikan perkara ini.
Pengetahuan tentang sektor minyak dan hubungan kerajaan yang terakhir menjadikan mereka sebaris yang berjaya. Tetapi terdapat pelakon lain dalam struktur korporat, nampaknya menengah, tetapi relevan kerana mereka perlu. Ini adalah kes Setiausaha Agung Pertubuhan Pelancongan Dunia, Zurab Pololikashvili.
aldama telah berjumpa Zurab Pololikashvili melalui rakannya Javier Hidalgo. Trio Aldama-Pololikashvili-Hidalgo berhubung dengan Begoña Gómez pada September 2019, pada 23hb UNWTO Perhimpunan Agung di St. Petersburg, Rusia.
Begoña Gómez, isteri orang Sepanyol Perdana Menteri Pedro Sánchez, telah dijemput ke mesyuarat menteri-menteri Afrika pada masa itu sebagai pengarah Pusat Afrika IE dan kemudiannya mendapat tajaan daripada anak syarikat Globalia, Wakalua, untuk anugerah permulaan kerusi itu.
Tetapi pakatan itu mula berkecamuk selepas penyelamatan Air Europa.
Ketegangan dalaman dalam syarikat induk Hidalgo, syak wasangka oleh pengasasnya, Pepe Hidalgo, ke arah "penipu" Aldama, dan gerakannya semasa rundingan penyelamat, menyebabkan Globalia mengeluarkannya javier hidalgo daripada peranannya sebagai Ketua Pegawai Eksekutif syarikat itu beberapa bulan selepas Kabinet meluluskan langkah itu. milik Aldama kontrak telah ditamatkan.
Perikatan Aldama-Polikashvili diteruskan
Itu berlaku pada April 2021. Tetapi Aldama-Pololikashvili pakatan diteruskan.
Buktinya ialah penganugerahan aldama gelaran Konsul Kehormat Georgia dua bulan kemudian, pada Jun 2021. Gelaran ini tidak membawa keistimewaan yang berkaitan dengan jawatan diplomatik kerjaya, seperti pasport atau kantung diplomatik. Namun, ia mempunyai ID Diplomatik, yang dikeluarkan oleh Kementerian Luar Negeri, yang menawarkan keistimewaan ekonomi dan komersial tertentu di negara asal yang mengeluarkan gelaran, biasanya dari segi visa atau pengecualian cukai.
Kuncinya ialah Minyak
Dokumen ini menyelaraskan perjalanan antarabangsa dan kenalan untuk menyokong perniagaan. Menjelang Jun 2021, aldama telah pun terlibat dalam minyak.
Dia bukan hanya ejen komisen tetapi pengendali lain dalam rangkaian yang direka dengan rakan kongsinya, Claudio Rivas, seperti yang dibuktikan oleh mesej yang dia bertukar-tukar dengan ahli plot lain, yang mana Akhbar OBJEKTIF yang sedang dalam kesakitan mempunyai akses kepadanya.
Dalam salah satu daripadanya, dihantar sekitar masa peristiwa ini, Aldama bertanya, "Kamu beli dari plat mana?" sebagai tindak balas kepada transaksi "mendesak" yang dia lakukan dengan AS. Dalam jargon industri, Platts adalah pembekal yang memberikan harga kepada syarikat.
Pololikashvili dan bank Georgia
Aldama telah menghabiskan hampir setahun mereka bentuk infrastruktur korporat hidrokarbon bersama-sama Claudio Rivas di Portugal dan Sepanyol. aldama dan penduduk asli Venezuela Rivas akhirnya akan menggunakan rangkaian antarabangsa yang kompleks khusus untuk mengimport minyak Venezuela, yang mereka penapis di Republik Dominican, penyokong setia Zurab dalam pilihan raya akan datang.
Ini adalah cara untuk memintas sekatan ke atas pembelian minyak mentah Venezuela yang dikenakan oleh Kesatuan Eropah dan Amerika Syarikat sejak 2017. Sekatan Eropah menjejaskan negara kedua: Rusia.
Peranan Zurab Pololikashvili dalam penipuan pengubahan wang haram-perbankan minyak ini
Di sini, peranan Zurab Pololikashvili dan kedudukannya yang terkemuka di Georgia, di mana beliau memegang jawatan sebagai Menteri Ekonomi, duta berkuasa penuh Georgia ke Sepanyol, dan Timbalan Menteri Luar Negeri, adalah kunci.
Menurut sumber langsung yang bercakap kepada THE OBJECTIVE, pada akhir tahun 2022, Víctor de Aldama menerima kunjungan daripada Zurab Pololikashvili pada dia UNWTO ibu pejabat di Jalan Antonio Maura di Madrid.
Juga di dalam bilik itu Leonor González Pano, pentadbir syarikat hartanah dari mana vila La Alcaidesa dibeli untuk Menteri José Luis Ábalos.
Zurab memasuki pejabat dan memandang wanita muda itu dengan syak wasangka, yang mana aldama meyakinkannya dengan ungkapan yang menunjukkan keakraban yang sangat besar antara mereka:
Aldama kepada Zurab: Abang, Jangan Risau
"Abang, jangan risau. Saya tidak pernah mengecewakan awak. Leonor seperti adik saya." Mereka mula bercakap tentang keperluan untuk membuka bank baru di Georgia untuk menyalurkan dana yang diperoleh daripada penjualan bahan api. Ia adalah pertemuan yang cepat dan ringkas antara kedua-duanya yang berdiri di pejabat Aldama, di mana jelas bahawa "ia bukan kali pertama mereka bercakap tentang lesen perbankan."
"Mereka bercakap tentang mewujudkan bank dan gudang berikat di Kepulauan Canary, kilang penapisan di Georgia, yang membolehkan mereka membawa bahan api ke Sepanyol."
Melangkaui Sekatan ke atas Rusia
Pautan ke ibu negara Georgia juga akan mengelakkan sekatan ke atas minyak mentah Rusia. “Aldama memberitahunya: 'Kita mesti cepat mendapatkan lesen perbankan.'
Zurab menjawab bahawa dia memerlukan sedikit masa. Dia tidak dapat melakukannya secepat yang mereka mahu, dan mereka terpaksa pergi untuk bercakap dengan seseorang di Georgia.