Perbendaharaan AS menetapkan institusi kewangan Rusia yang menyokong pengelakan sekatan Korea Utara

Pejabat Kawalan Aset Asing (OFAC) Jabatan Perbendaharaan AS hari ini mengumumkan penetapan entiti Rusia yang telah membantu Korea Utara dalam mengelak sekatan untuk mengakses sistem kewangan antarabangsa. Tindakan hari ini menyasarkan Persatuan Kewangan Rusia yang berdaftar di Rusia menurut Perintah Eksekutif (EO) 13382 kerana telah menyediakan, atau cuba menyediakan, sokongan kewangan, bahan, teknologi atau lain-lain untuk, atau barangan atau perkhidmatan untuk menyokong, Dandong Zhongsheng yang ditetapkan AS. Industry & Trade Co. Ltd (Dandong Zhongsheng), sebuah entiti yang dimiliki dan dikawal oleh, secara langsung atau tidak langsung, Bank Perdagangan Asing (FTB) yang ditetapkan oleh AS dan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (PBB), bank pertukaran asing utama Korea Utara.

“Perbendaharaan terus menguatkuasakan sekatan AS dan PBB yang sedia ada terhadap individu dan entiti di Rusia dan tempat lain yang memudahkan perdagangan haram dengan Korea Utara. Mereka yang cuba memintas pihak berkuasa kami untuk memberi DPRK akses kepada pasaran kewangan antarabangsa mendedahkan diri mereka kepada risiko sekatan yang ketara,” kata Setiausaha Setiausaha Keganasan dan Perisikan Kewangan Sigal Mandelker.

Persatuan Kewangan Rusia mula menyediakan perkhidmatan kewangan kepada Korea Utara serta-merta setelah memperoleh lesen organisasi kredit bukan perbankan mereka, yang membolehkan Persatuan Kewangan Rusia berurus niaga dalam pelbagai mata wang asing. Persatuan Kewangan Rusia menyediakan akaun bank untuk Dandong Zhongsheng yang dilantik oleh OFAC dan kepada ketua wakil Korea Utara Korea Zinc Industrial Group, yang juga ditetapkan untuk beroperasi dalam industri perlombongan dalam ekonomi Korea Utara dan kerana telah menjual, membekalkan atau memindahkan zink dari Korea Utara, di mana hasil atau barangan yang diterima mungkin memberi manfaat kepada Kerajaan Korea Utara.

Sejak sekurang-kurangnya 2017 dan berterusan hingga 2018, Persatuan Kewangan Rusia telah membuka berbilang akaun bank untuk Dandong Zhongsheng. Tindakan ini telah membolehkan Korea Utara memintas sekatan AS dan PBB untuk mendapatkan akses kepada sistem kewangan global bagi menjana pendapatan bagi program nuklear rejim Kim.

Dandong Zhongsheng telah ditetapkan oleh Amerika Syarikat kerana dimiliki atau dikawal oleh, secara langsung atau tidak langsung, FTB, sebuah entiti yang harta dan kepentingannya disekat menurut EO 13382. Han Jang Su, ketua wakil FTB di Moscow, memainkan peranan penting dalam memperoleh perkhidmatan perbankan daripada Persatuan Kewangan Rusia. Han Jang Su telah dilantik oleh Amerika Syarikat pada 31 Mac 2017, untuk bertindak untuk atau bagi pihak, secara langsung atau tidak langsung, FTB. Kedua-dua Han Jang Su dan FTB juga telah dilantik oleh Jawatankuasa Majlis Keselamatan PBB menurut Resolusi 1718 (2006).

Persatuan Kewangan Rusia ialah institusi kewangan Rusia terkini yang dibenarkan oleh OFAC kerana menyediakan perkhidmatan kewangan kepada Korea Utara. Pada Ogos 2018, OFAC melantik Agrosoyuz Commercial Bank yang berdaftar di Rusia untuk menjalankan atau memudahkan transaksi penting bagi pihak Han Jang Su.

Hasil daripada tindakan hari ini, semua harta dan kepentingan dalam harta sasaran ini yang berada di Amerika Syarikat atau dalam milikan atau kawalan orang AS mesti disekat dan dilaporkan kepada OFAC. Peraturan OFAC secara amnya melarang semua urusan oleh orang AS atau di dalam Amerika Syarikat (termasuk transaksi transit di Amerika Syarikat) yang melibatkan sebarang harta atau kepentingan dalam harta orang yang disekat atau ditetapkan.